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債券類融資產品法律盡職調查清單——應收賬款債權融資計劃篇

閱讀量:次      更新時間:2019-11-15

湖南人和人律師事務所金融證券業務部   劉亞萍



債務融資工具作為企業最主要的融資渠道之一,市面上產品主要包括企業債、公司債、非金融企業債務融資工具(包括中期票據、短期融資券、超級短期融資券、非公開定向融資工具等)以及ABS、MBS等,上述融資服務都需要律師參與向審批或備案機構出具專項法律意見書。而出具《法律意見書》的事實基礎即完成法律盡職調查,法律盡調是一項集勤勉細心與靈活變通的基礎工作,但在實際操作中經常出現需要在有限的時間內完成盡調并配合其他中介機構進度出具《法律意見書》,此時律師進場的第一步——《法律盡職調查清單》即顯得尤為重要,且上述融資產品審批的側重點不完全相同,我們認為《法律盡職調查清單》不能千篇一律,反而應根據融資產品不同采取不同的《法律盡職調查清單》,做到有的放矢。

現本部門總結承辦所有的應收賬款債權融資計劃項目經驗,按照《應收賬款債權融資計劃備案文件表格體系(2018年12月試行版)》等相關文件制作《應收賬款債權融資計劃法律盡職調查清單》,以期最大限度在合理有限的時間內完成最全面法律盡調。

應收賬款債權融資計劃法律盡職調查清單名錄



盡職調查目標企業千差萬別,除了上述常規盡職調查清單范圍外,在實務操作中還需結合企業的行業特點和性質以及企業的特殊情況予以調整重點。















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